Finanspolisen ska ge tydligare återkoppling vid misstänkt penningtvätt (FiU32)
Banker och liknande verksamheter ska få tydligare återkoppling från Finanspolisen när de har rapporterat in misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Finanspolisen återkopplar redan i dag till verksamheter som har anmält misstankar. Med de nya reglerna ska bankerna när det är möjligt få lämplig återkoppling om hur effektiva deras åtgärder mot, och inrapportering av, misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism har varit.
Syftet är att ytterligare öka och sprida kunskapen om de här frågorna bland bankerna.
Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2020.